Listar Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales por tema "Lavado de dinero - Perú"
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El análisis de los elementos indiciarios dentro de una investigación por el delito de lavado de activos
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2023)Acceso abiertoEstablece una línea base que permite proponer una solución viable a los despachos fiscales, provinciales y superiores, a nivel general. Ello a efecto de que puedan contar con un mayor apoyo en tanto se refieran a labores ... -
Estrategias político-criminales contra el lavado de activos
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2014)Acceso cerradoActualmente el blanqueo de capitales o el lavado de activos se relaciona con todo el problema de la delincuencia organizada, esto es, con los problemas más graves por los que atraviesa la comunidad mundial, que tiene que ... -
La trascendencia del programa de cumplimiento empresarial en el delito de lavado de activos
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2020)Acceso abiertoA través de los últimos años el mundo ha ido cambiando considerablemente con el uso de tecnología, ha sido un gran factor determinante que facilito la vida de muchas personas, teniendo en cuenta los avances de ... -
Lavado de activos hacia la implementación de un filtro en los delitos fuentes
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2018)Acceso abiertoManifiesta que el lavado de activos consiste en el ocultamiento del origen ilegal o de la existencia de bienes de procedencia ilícita, utilizando una aparente cobertura de legalidad del mismo. El objetivo es dar una ...