Listar Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales por tema "Lavado de dinero"
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La conducta del abogado en el lavado de activos: ¿una conducta neutral o ilícita?
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2012)Acceso cerradoExpone el lavado de activos de origen delictivo como motivo principal de preocupación para los Gobiernos y para la comunidad internacional. Se trata de un fenómeno que tiene tres características fundamentales: mueve enormes ... -
Naturaleza jurídica del elemento “bienes de origen ilícito” en el delito de lavado de activos y su acreditación mediante prueba indiciaria
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2015)Acceso cerradoEsclarece la naturaleza jurídica del elemento ‘bienes de origen ilícito’ en el delito de lavado de activos, que es el elemento que soporta toda la actividad probatoria en un caso concreto, y no el denominado delito previo, ...