Browsing Ingeniería by Subject "Lavado de dinero - Prevención - Innovaciones tecnológicas"

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Sistema experto para la detección de operaciones sospechosas de lavado de activos en entidades financieras utilizando CommonKADS

Benites Llerena, Elisabeth Olinda; Cahuata Peralta, Javier Roberto (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2016)
Acceso abierto

Presenta el diseño e implementación de un sistema experto en la detección de lavado de activos basándose en la determinación del riesgo de la transacción financiera inusual y el conocimiento del cliente. Para el desarrollo ...
Un Sistema de información ejecutivo basado en datamart para la prevención, análisis y supervisión de las operaciones de lavado de activos en la Empresa Concorde

Vargas Huarca, Edwin Alex; Pacheco Ochoa, Jonathan Jesús (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2008)
Acceso abierto

El presente trabajo tiene como objetivo presentar el diseño e implementación de una solución Business Intelligence mediante la utilización de un sistema de información ejecutiva basado en Datamart con el fin de proporcionar ...