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    • Estrategias político-criminales contra el lavado de activos 

      Saldaña Pineda, Roger (Universidad Nacional Mayor de San MarcosPE, 2014)
      Actualmente el blanqueo de capitales o el lavado de activos se relaciona con todo el problema de la delincuencia organizada, esto es, con los problemas más graves por los que atraviesa la comunidad mundial, que tiene que ...
      Acceso cerrado
    • Lavado de activos hacia la implementación de un filtro en los delitos fuentes 

      Lugo Villafana, William Alexander (Universidad Nacional Mayor de San MarcosPE, 2018)
      Manifiesta que el lavado de activos consiste en el ocultamiento del origen ilegal o de la existencia de bienes de procedencia ilícita, utilizando una aparente cobertura de legalidad del mismo. El objetivo es dar una ...
      Acceso abierto
    • La trascendencia del programa de cumplimiento empresarial en el delito de lavado de activos 

      Meza Huamaní, Jhover Waldo (Universidad Nacional Mayor de San MarcosPE, 2020)
      A través de los últimos años el mundo ha ido cambiando considerablemente con el uso de tecnología, ha sido un gran factor determinante que facilito la vida de muchas personas, teniendo en cuenta los avances de ...
      Acceso abierto