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dc.contributor.advisorSmall Arana, Germán
dc.contributor.authorLugo Villafana, William Alexander
dc.date.accessioned2019-06-14T15:14:51Z
dc.date.available2019-06-14T15:14:51Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationLUGO Villafana, William Alexander. Lavado de activos hacia la implementación de un filtro en los delitos fuentes. Tesis (Magíster en Derecho con mención en Ciencias Penales). Lima, Perú: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Derecho y Ciencia Política, Unidad de Posgrado. 2018, 133 h.es_PE
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12672/10537
dc.description.abstractManifiesta que el lavado de activos consiste en el ocultamiento del origen ilegal o de la existencia de bienes de procedencia ilícita, utilizando una aparente cobertura de legalidad del mismo. El objetivo es dar una apariencia legal a los valores y al dinero resultante de actividades criminales para reinyectarlo en el circuito económico legal. Estas actividades se expresan bajo todas las formas posibles e imaginables de actos delictivos como el tráfico de drogas, la trata de personas, el tráfico de armas, el secuestro y demás delitos propios del crimen organizado. Persigue principalmente dar apariencia legal a los activos provenientes de una actividad ilícita, confundir el origen de los recursos creando rastros, documentos y transacciones inexistentes o complicadas, con el objeto de legitimar el dinero, fusionando el dinero sucio con actividades aparentemente lícitas.
dc.description.uriTesis
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Nacional Mayor de San Marcos
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.sourceUniversidad Nacional Mayor de San Marcos
dc.sourceRepositorio de Tesis - UNMSM
dc.subjectLavado de dinero - Perú
dc.subjectLavado de dinero - Prevención - Innovaciones tecnológicas
dc.subjectDerecho penal
dc.titleLavado de activos hacia la implementación de un filtro en los delitos fuenteses_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
thesis.degree.nameMagíster en Derecho con mención en Ciencias Penaleses_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Derecho y Ciencia Política. Unidad de Posgradoes_PE
thesis.degree.levelMaestriaes_PE
thesis.degree.disciplineCiencias Penaleses_PE
dc.subject.ocdeDerechoes_PE
dc.publisher.countryPE
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#maestroes_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE


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