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dc.contributor.advisorSmall Arana, Germán
dc.contributor.authorLugo Villafana, William Alexander
dc.date.accessioned2019-06-14T15:14:51Z
dc.date.available2019-06-14T15:14:51Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationLUGO Villafana, William Alexander. Lavado de activos hacia la implementación de un filtro en los delitos fuentes. Tesis (Magíster en Derecho con mención en Ciencias Penales). Lima, Perú: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Derecho y Ciencia Política, Unidad de Posgrado. 2018, 133 h.es_PE
dc.identifier.urihttp://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/10537
dc.description.abstractManifiesta que el lavado de activos consiste en el ocultamiento del origen ilegal o de la existencia de bienes de procedencia ilícita, utilizando una aparente cobertura de legalidad del mismo. El objetivo es dar una apariencia legal a los valores y al dinero resultante de actividades criminales para reinyectarlo en el circuito económico legal. Estas actividades se expresan bajo todas las formas posibles e imaginables de actos delictivos como el tráfico de drogas, la trata de personas, el tráfico de armas, el secuestro y demás delitos propios del crimen organizado. Persigue principalmente dar apariencia legal a los activos provenientes de una actividad ilícita, confundir el origen de los recursos creando rastros, documentos y transacciones inexistentes o complicadas, con el objeto de legitimar el dinero, fusionando el dinero sucio con actividades aparentemente lícitas.es_PE
dc.description.uriTesises_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Nacional Mayor de San Marcoses_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/es_PE
dc.sourceUniversidad Nacional Mayor de San Marcoses_PE
dc.sourceRepositorio de Tesis - UNMSMes_PE
dc.subjectLavado de dinero - Perúes_PE
dc.subjectLavado de dinero - Prevención - Innovaciones tecnológicases_PE
dc.subjectDerecho penales_PE
dc.titleLavado de activos hacia la implementación de un filtro en los delitos fuenteses_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_PE
thesis.degree.nameMagíster en Derecho con mención en Ciencias Penaleses_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Derecho y Ciencia Política. Unidad de Posgradoes_PE
thesis.degree.levelMaestriaes_PE
thesis.degree.disciplineDerecho con mención en Ciencias Penaleses_PE
dc.subject.ocdeDerechoes_PE


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