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Mostrando ítems 1-2 de 2
Sistema experto para la detección de operaciones sospechosas de lavado de activos en entidades financieras utilizando CommonKADS
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2016)
Presenta el diseño e implementación de un sistema experto en la detección de lavado de activos basándose en la determinación del riesgo de la transacción financiera inusual y el conocimiento del cliente. Para el desarrollo ...
Acceso abierto
Proyecto de implementación de un modelo Machine Learning para la evaluación de riesgo de operaciones sospechosas a los clientes de una entidad bancaria
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2022)
Describe la implementación de un modelo Machine Learning realizada para determinar del nivel de riesgo de operaciones sospechosas a los clientes pertenecientes a una entidad bancaria, para lo cual se siguió la metodología, ...
Acceso abierto